Ответственность за закрытие присоединением

Операция ликвидации организации присоединением довольна несложна: сперва создается подставное лицо – некоторая готовая организация другая ликвидация ооо с учредителем и номинальным директором, позже производится формальное присоединение закрываемой организации к подставной заблаговременно сделанной организации (оформляется слияние пассивов и активов, объединение административной структуры, подписывается сводный баланс, альтернативная ликвидация и передаточный акт ооо пр.).

С 19.12.2011 г. за такую «ликвидацию» организации предусмотрена уголовная ответственность до 8 лет тюрьмы .

юридическое обоснование »»»

1. соответственно ч. 1 ст. 57 ГК Российской Федерации присоединение (как и слияние) является разновидностью реструкуризации юрлица;
2. соответственно другая ликвидация ооо ч. 1 ст. 173 УК РФ образование (создание, реструкуризация) юрлица через подставных лиц – уголовно наказуемое деяние;
3. так, присоединение к некоторой готовой организации (подставной по определению, с директором и номинальным собственником) представляет другая ликвидация ооо собой реструкуризацию юрлица через подставных лиц;
4. соответственно ч. 2 ст. 35 УК РФ, правонарушение согласится идеальным группировкой лиц по подготовительному заговору, в случае если в нем принимали участие лица, заблаговременно договорившиеся о совместном правонарушении (разумеется, что и бизнесмен-клиент другая ликвидация ооо и адвокаты-исполнители заблаговременно довариваются о методе закрытия организации);
5. соответственно ч. 2 ст. 173 УК РФ реструкуризация (в т.ч. присоединение) юрлица через подставных лиц, идеальная группировкой лиц по подготовительному заговору другая ликвидация ооо наказываются впредь до тюрьмы на период до пяти лет (наказанию подлежит и исполнители и заказчик);
6. в любом случае, если представитель правоохранительного органа отыщет номинального обладателя, то он точно узнает на протяжении другая ликвидация ооо опроса/опроса тот обстоятельство, что лицо это подставное (номинальный обладатель ни при каких обстоятельствах не поведает, какие компании он возглавляет, с какими заглавиями, уставными фондами, адресами регистрации, видами деятельности, чем занимаются эти компании, кто в другая ликвидация ооо них трудился и трудится, доходность компаний и каковы контрагенты и пр.; тем более он не знает этих сведений в отношении присовокупляемых организаций);
7. ясно, что не считая, фактически, реструкуризации, производится и противоправное применение документов другая ликвидация ооо для реструкуризации юрлица (потому, что начальником общества, к которому присоединилась организация является все этот же номинальный обладатель), т.е. адвокаты сперва создают либо берут организацию с номинальным обладателем, а позже применяют другая ликвидация ооо подставную организацию с этим же номиналом;
8. клиент же, конечно, так же вступает в подготовительный заговор с исполнителями и в отношении этой организации (к которой компании присоединяется) в умыслах осуществления другая ликвидация ооо правонарушения (реструкуризации компании через подставных лиц, т.е. в умыслах сделок с имуществом – долями присовокупляемой организации и ее активами);
9. соответственно ч. 2 ст. 173.2 УК РФ приобретение документа, удостоверяющего личность, либо применение персональных данных другая ликвидация ооо, полученных противоправным методом, в случае если эти деяния произведены для образования (создания, реструкуризации) юрлица в умыслах осуществления одного либо нескольких правонарушений, которые связаны с денежными операциями или сделками с финансовыми средствами либо другим имуществом, - наказываются вплоть другая ликвидация ооо до тюрьмы на период до трех лет

Так, с позиций УК РФ, ликвидация через присоединение является сговором клиента (бизнесмена) и исполнителя (адвоката), отправленный на приобретение, применение паспортных данных хозяина/начальника другая ликвидация ооо организации, к которой присоединяется ликвидируемая организация, в умыслах свершения еще одного правонарушения – реструкуризации юрлица через подставных лиц, реализуемый группировкой лиц по подготовительному заговору, что, согласно с ч. 2 ст. 35, ч. 2 ст другая ликвидация ооо. 173.1, ч. 2 ст. 173.2 УК РФ влечет суммарную санкцию и их исполнителям и заказчику преступлений впредь до восьми лет тюрьмы .